주주 여러분께

정기 주주총회 소집공고

당사 정관 제 24조의 규정에 의거 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 당사 1층 회의실

3. 회의 목적사항 :

(보고 안건)

제 1 호 : 감사 보고. 영업 보고

제 2 호 : 내부회계 관리 제도 : 운영 실태 결과 보고

 

(결의 사항)

제 1 호 의안 : 당기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 이강의 선임의 건

3-2호 : 사외이사 강석건 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 주주총회 참석 시 지참물

(1) 본인이 직접 행사 : 신분증 (주주명부 확인용)

(2) 대리인 통한 행사 : 위임장 (대리인 인적 사항 기재/주주 인감 날인), 대리인 신분증

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 제542조 4항 주총 소집 통지 시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주 전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.

6. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4항에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권 대행부)에 비치하였으며, 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자 투표에 관한 사항

당사는 금번 제 14기 정기 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자 투표 제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 했습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자 투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가.    전자 투표 시스템

          인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

          관리 업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 세부사항은 접속화면의 안내를 참고하세요.

나.    전자 투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 (9시) ~ 2023년 3월 30일 (17시)

다.    시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 본인 확인 후 의안 별로 전자 투표 행사가 가능합니다.

라.    수정 동의안 처리 : 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출된 경우 전자 투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자 투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 의결권 행사방법에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 본인이 직접 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하시거나, 전자 투표(7항 참조) 또는 위임장(인감 날인)을 지참하신 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

9. 기타 사항

사회적인 코로나 상황으로 인해 당사는 발열 검사 및 동선 확인을 선행할 수 있고, 이에 따라 출입이 제한될 수 있으며 부득이한 경우 총회 장소가 변경될 수 있습니다. 주주 답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

알에스오토메이션주식회사

대표이사 강 덕 현 (직인 생략)