주주여러분께

정기 주주총회 소집공고

당사 정관 제 24조의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 당사 1층 회의실

3. 회의목적사항 :

(보고 안건)

제 1 호 : 감사보고. 영업보고

제 2 호 : 내부회계관리제도 / 운영실태결과보고

 

(결의 사항)

제 1 호 의안 : 당기 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사(대표이사) 강덕현 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 김성수 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 지참물

(1) 본인이 직접 행사 : 신분증 (주주명부확인용)

(2) 대리인 통한 행사 : 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이 를 갈음합니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(하나은행증권대행부)에 비치하였으며, 한국거래소 전자공시하여 조 회가 가능하니 참고 하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 제 16기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의4)를 활용하기로 했습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가.전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 세부사항은 접속화면의 안내를 참 고하세요.

나.전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 (9시) ~ 2025년 3월 30일 (17시)

다.시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안 별로 전자투표 행사가 가능합니다.

라.수정동의안 처리 : 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경 우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 의결권 행사방법에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따 라서, 주주님께서는 본인이 직접 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하시거나, 전자 투표(7항참조) 또는 위임장(인감날인)을 지참하신 대리인을 대신 참석하게 하는 방식 으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

9. 기타사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

알에스오토메이션주식회사

대표이사 강 덕 현 (직인생략)